FinScan®
Elimine falsas alertas. Enfóquese en riesgo real.
Tenga los falsos positivos bajo control y revise solamente los resultados de alta calidad a través de un filtrado preciso y eficiente.
El Reto
El objetivo final de cualquier programa de sanciones y evaluación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) es reducir el riesgo y cumplir con los requisitos gubernamentales destinados a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Filtrar de manera precisa los datos del cliente, comparándolos con listas de cumplimiento puede ser un desafío y suele requerir una inversión importante en recursos de personal. Datos mal estructurados y formatos inexactos crean coincidencias cuestionables que deben revisarse de manera manual.
Nuestra Solución
La tecnología de vanguardia y eficacia comprobada de Innovative Systems brinda una precisión y una eficiencia sin paralelo para ayudar a los clientes a lograr un cumplimiento efectivo y preciso. Con una base sólida en calidad de datos, FinScan reduce el riesgo de pasar por alto coincidencias reales y minimiza el tiempo y el costo asociados con investigar coincidencias falsas.
Beneficios
- Mínimos falsos positivos y menor riesgo de pasar por alto coincidencias reales
- Completo control del criterio de coincidencia para una mayor precisión de coincidencia
- Escalamiento y velocidad comprobadas incomparables
- Integración sin inconvenientes
- Datos agnósticos
- Preparado para reglamentación
- Soporte de clientes líder en la industria
Proceso de Filtrado de FinScan
Paso 1:
La información del nombre y el domicilio tanto de registros del cliente como del proveedor y las sanciones y listas de Persona Políticamente Expuestas (PEP) con las que se comparan se depuran y estandarizan para lograr comparaciones de formato uniformes.
Paso 2:
Los alias, apodos y nombres múltiples dentro de un registro son detectados e incluidos en el proceso de filtrado.
Paso 3:
Luego se verifica de manera precisa la coincidencia de los registros a pesar de las anormalidades, tales como faltas de ortografía, transposiciones, información faltante, apodos, abreviaturas e iniciales.
Paso 4:
El tiempo que dedica el personal a revisar posibles coincidencias se minimiza a través del uso de la sofisticada herramienta de administración de casos de FinScan.
Estos pasos permiten un equilibrio adecuado entre la reducción del riesgo y el control del costo.