FinScan®
Conozca. Dé alta a clientes. Supervise.
FinScan actúa como un centro de Conozca a su Cliente (KYC), consolidando toda la información relevante sobre sus clientes como parte de su programa KYC. Esto incluye incorporación y monitoreo continuo.
FinScan ofrece una variedad de capacidades para que sus programas de KYC y Diligencia Debida del Cliente (CDD) incluyan efectivamente:
- Consolidación de la información de sus diferentes fuentes
- Filtrados de incumplimientos de sanciones
- Verificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Automatización de la verificación, búsqueda y evaluación y filtrado de propietario beneficiario
- Automatización de validación y filtrado de Id.
- Permitir el filtrado de en tiempo real desde su CRM, como Salesforce a través de la integración de servicios web.
- Almacenamiento de documentos e informes relevantes de diligencia debida
- Mantenimiento de redes de relaciones
Y lo que es más importante, todo está respaldado por un registro de auditoría superior, para que usted esté preparado con fundamentos claros y fácil de explicar de las decisiones que tome cuando reciba una auditoría.
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