FinScan®

Conozca. Dé alta a clientes. Supervise.

FinScan actúa como un centro de Conozca a su Cliente (KYC), consolidando toda la información relevante sobre sus clientes como parte de su programa KYC. Esto incluye incorporación y monitoreo continuo.

FinScan ofrece una variedad de capacidades para que sus programas de KYC y Diligencia Debida del Cliente (CDD) incluyan efectivamente:

  • Consolidación de la información de sus diferentes fuentes

  • Filtrados de incumplimientos de sanciones

  • Verificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP)

  • Automatización de la verificación, búsqueda y evaluación y filtrado de propietario beneficiario

  • Automatización de validación y filtrado de Id.

  • Permitir el filtrado de en tiempo real desde su CRM, como Salesforce a través de la integración de servicios web.

  • Almacenamiento de documentos e informes relevantes de diligencia debida

  • Mantenimiento de redes de relaciones

Y lo que es más importante, todo está respaldado por un registro de auditoría superior, para que usted esté preparado con fundamentos claros y fácil de explicar de las decisiones que tome cuando reciba una auditoría.

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